З початку року відкрито 8 кримінальних проваджень про злочини, що передують відмиванню доходів, на суму понад 35 млн грн. За аналогічний період торік також було 8 таких кримінальних правопорушень, але на значно меншу суму – 8,4 млн грн. Про це повідомив сектор комунікацій головного управління ДФС у Житомирській області з посиланням на відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фіскальної служби області.
«До ЄРДР було внесено два факти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 1,5 млн грн. За аналогічний період 2015 року таких фактів зафіксовано не було. У межах кримінальних проваджень накладено арешт на майно та кошти на загальну суму 15 млн грн. Для порівняння: в аналогічному періоді 2015 року – на суму 1,4 млн грн», – йдеться у повідомленні.
За інформацією податківців, одне з кримінальних проваджень відкрито за фактом розтрати та привласнення посадовцями державного підприємства та ТОВ «В» бюджетних коштів на суму понад 20 млн грн.
«Посадові особи товариства з метою приховування незаконного походження товарно-матеріальних цінностей та легалізації коштів, одержаних внаслідок завищення їх вартості, відобразили їх придбання через ланцюг «транзитних» та «фіктивних» підприємств. На даний час проводиться досудове розслідування», – повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, у Житомирі підприємство, яке є підрядником по утепленню, «мухлює» з податками, – ЗМІ.
