На території Житомирської області прокуратура та податківці припинили роботу конвертаційного центру, який «відмив» майже 200 мільйонів. Про це повідомила прес-служба прокуратури області.
«Суть викритої схеми полягала у тому, що зловмисники купували за готівку запчастини до спецтехніки (екскаватори для роботи у кар’єрах), відображаючи придбання з ознаками «ризику» від підприємств на території Дніпропетровської області, які входять до складу так званого конвертаційного центру, а в подальшому реалізовували їх реально діючим підприємствам Житомирщини. Унаслідок незаконної діяльності, протягом 2016 року незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість десятьом підприємствам реального сектору економіки на суму понад 30 млн грн. Таким чином, через банківські установи проконвертовано майже 200 млн грн», – йдеться у повідомленні.
У місцях здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, за місцем проживання осіб, причетних до злочинних схем, в автомобілях, якими вони користувалися, 20 квітня провели санкціоновані обшуки. Під час обшуків було виявлено та вилучено 109 печаток фіктивних підприємств, факсиміле, комп’ютерну техніку, бухгалтерську та чорнову документацію, а також грошові кошти на суму 80 тис. грн. Наразі вирішується питання про накладення арешту на банківські рахунки фіктивних підприємств та фігурантів, причетних до злочинної діяльності. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 КК України проводить ГУ Державної фіскальної служби в області.
Довідково: Конвертаці́йний це́нтр (у ЗМІ інколи також вживається назва конверта́тор, конвертце́нтр або конве́рт) — підприємство або група підприємств, фірм, організацій, які надають послуги з відмивання грошей, можуть при цьому активно взаємодіяти з банками, допомагаючи в кінцевій меті заволодіти коштами замовником-клієнтом центру. Кошти можуть при цьому конвертуються між фіктивними фірмами в різні форми: товари, послуги, грошову масу, готівку.
Нагадаємо, судимий за вбивство батька і дев’ятикласник разом зі спільниками грабували жителів області. Коростенська РДА незаконно виділила 2300 га землі під розробку титанових руд.
